历时8个月,宁夏中卫市中宁县公安局成功侦破了一起财产损失最大的“杀猪盘”诈骗案件,打掉洗钱团伙2个,抓获犯罪嫌疑人26名,扣押作案手机50余部,涉案银行卡、电话卡余张,冻结涉案资金余万元,为受害群众挽回损失近50余万元,26名犯罪嫌疑人全部判处实刑。
年3月26日,辖区群众陈某到中宁县公安局报警称:“年3月5日其在某网站上遇到一男子,后发展为恋爱关系,之后按照对方介绍的方法在一个网站上注册进行投资,投资后很长时间无法提现,逐渐意识到被骗,共累计损失69万余元。”该案是当时中宁县发生电信网络诈骗案件财产损失最大的一起“杀猪盘”诈骗案件。案发后,中宁县公安局党委高度重视,立即成立工作专班,对该案的资金流进行梳理,经过分析研判、顺线追踪,确定了位于河南、云南的两个专门从事洗钱的犯罪团伙,并通过进一步侦查,逐渐查清了这两个团伙的活动轨迹、组织结构和成员身份信息,之后经过多次会商研究,专案组果断决定收网。
参战民警克服异地抓捕对地形环境不熟悉、犯罪团伙流动性大、审讯、羁押等一系列困难,昼夜奋战,辗转河南、山东、云南、广州等地,成功打掉这两个为诈骗犯罪分子“洗钱”的团伙,共抓获犯罪嫌疑人26名,现场扣押作案手机50余部,涉案银行卡、电话卡余张。
据了解,该团伙成员和境外电信网络诈骗团伙勾结,长期大量收购手机卡、银行卡和转账U盾等配套工具,为境外电信网络诈骗团伙实施违法犯罪提供支付结算工具,两个犯罪团伙涉及的银行卡交易流水高达数亿元。该案于年7月初由中宁县人民法院依法作出判决,涉案26人分别被判处八个月至二年四个月不等的有期徒刑,是中宁县宣判的首个特大网络“杀猪盘”类诈骗案件,也是目前为止获刑人数最多的电信网络诈骗案件。